华鼎股份(601113) - 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订、新建和废止部分公司治理制度的公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治 理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修 订并新建部分治理制度，同时对部分老旧制度进行废止，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《舆情管理制度》 | 新建 | 否 | | 7 | 《市值管理制度》 | 新建 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新建 | 否 | | 9 | 《资本市场突发 ...