华鼎股份(601113) - 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 总 则 1.1 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 1.2 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 2.2 被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施， 期限尚未届满； 2.3 被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满； 2.4 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 2.5 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 3 职责 2.6 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 3.1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任， 1.3 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司设立证券部，为董事会秘书分管的负责公司信息披露事务的部门。 2 任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会 ...