西陇科学(002584) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-045 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 18 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会 议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2025 年半年度报 告全文及摘要>的议案》； 董事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...