吉林化纤(000420) - 十一届一次董事会决议公告

吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 4:30 在公司二楼会议室召开， 会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-40 1.审议通过了《选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长》的议案； 选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长。 （3）战略委员会 主任委员：宋德武先生；委员：徐佳威先生、金东杰先生。 公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会 议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 将自动失去委员资格。 审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：同 ...