物产金轮(002722) - 半年报董事会决议公告

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第七 届董事会 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。会议采 ...