和远气体(002971) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-045 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上 ...