和远气体(002971) - 关于修订公司章程及部分治理制度的公告

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-048 湖北和远气体股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公 司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监 事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披 露管理制度》等 25 项制度中的相关条款作相应修订。 二、部分治理制度修订情况 1、《 ...