和远气体(002971) - 和远气体《独立董事专门会议制度》

湖北和远气体股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...