和远气体(002971) - 和远气体《董事会秘书工作制度》

第一条 为了促进湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 湖北和远气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及《公司 章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董 ...