欧菲光(002456) - 半年报董事会决议公告

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-076 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先 生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...