天山股份(000877) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-053 天山材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日以 书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知。 2、公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结 合视频方式召开。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则， 本公司及所属公司计提资产减值准备 24,803.48 万元，减少 2025 年 半年度利润总额 24,803.48 万元。 具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： ...