尤洛卡(300099) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提 请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关 议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 二、关于修订、制定公司部分制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日 召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公 司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...