铭普光磁(002902) - 独立董事年报工作制度

东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事 职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》，制定本工作制度。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断 的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立 1 董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要 求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事 未出席董事会的情况及原因。 第九条 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事过半数同意， 可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用 由公司承担。 第十条 独立董事应当向公司年度 ...