铭普光磁(002902) - 董事会秘书工作制度

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会、审计委员 1 会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 ...