尤洛卡(300099) - 董事会战略委员会工作细则

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《尤洛卡精准信息工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《上市公 司治理准则》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研 究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会战略委员会 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 事的三分之一以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 ...