尤洛卡(300099) - 董事会提名委员会工作细则

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《尤洛卡精准信息工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； （四）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提 出建议； （五）相关法律法规、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...