尤洛卡(300099) - 董事会秘书工作细则

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等相关法律、法规、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本 所报告并公告。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复本所问询。 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本规则及本所其他规定 要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。 - 1 - 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事 ...