先进数通(300541) - 董事会决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-033 北京先进数通信息技术股份公司 议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届董事会 2025 年第二次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第二次定期会议的通知，并于 2025 年 8 月 18 日在公司 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2025 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告 及摘要的编制和审议程序符 ...