宝新能源(000690) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 09:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-023 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2025 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2025 年半年度报告》《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》） 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）公司 2025 年半年度利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新 能源股份 ...