宝新能源(000690) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-028 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五 次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025年9月5日（星期五）下午15:00 （2）网络投票的日期和时间：2025年9月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上 午09:15至2025年9月5日下午15:00的任意时 ...