南 玻Ａ(000012) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-039 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会第十六次会议审议确定召开 2025 年第二次 临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： 6、A 股股权登记日：2025 年 9 月 1 日 B 股股权登记日：2025 年 9 月 4 日，B 股最后交易日为 2025 年 9 月 1 日 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 9 月 1 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 1 ①现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:45 ②网络投票时间为： 通过深圳 ...