珠海港(000507) - 董事局议事规则（2025年8月修订）

珠海港股份有限公司 董事局议事规则 经2025年8月18日召开的 公司2025年第三次临时股东大会审议通过 — 1 — | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 . | त्त | | 第四章 | 董事局议事规则 .. | | | 第五章 | 附则. | 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事局有效地履行其职责，提高董事局规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局，对股东会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成，设董事局主席 1 人。董事局主席由 董事局以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一 名为会计专业人 ...