正丹股份(300641) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-041 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 因公司内部工作调整，曹沛先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司 第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，曹沛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决， 选举曹沛先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。 曹沛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职 ...