顺威股份(002676) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-042 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年8月7日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实 到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 公司 2025 年半年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www ...