顺威股份(002676) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第六条 独立董事行使下列特别职权时，应经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意 ...