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宁波精达(603088) - 第五届董事会第十八次会议决议公告
JDMJDM(SH:603088)2025-08-18 11:45

证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2025-048 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 (一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的半年度报告及 摘要。 (二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表 决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...