水晶光电(002273) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）054 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。为提高决策效 率，尽快完成董事会换届选举相关工作，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话和 口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议 应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事方刚先生以视频通讯方式参加会议并 表决。会议由全体董事共同推举林敏先生主持，拟聘高管人员列席了会议。本次会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事 ...