水晶光电(002273) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）055 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 18 日下午，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书），以及证券事务代表、内审负责人。目前，公司第七届董事会 换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表 董事 1 名，成员如下： （1）非独立董事：李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、 蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生 （2）独立董事：李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生 （3）职工代表董事：王建华先生 公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司 ...