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宁波精达(603088) - 宁波精达董事会秘书工作细则
JDMJDM(SH:603088)2025-08-18 11:46

宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司 ") 的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《1 号指引》)等有关法律法规、 规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本工作细则。 关会务,主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题,应向董事会 报告并提出建议; 2.根据董事会的要求,参加组织董事会决策事项的咨询、分析,提出相应的 意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作; 1 宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书作为公司与证券监管部门、上 海证券交易所之间的指定联络人,为公司高级管理人员,对公司和董事会负责, 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 ...