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宁波精达(603088) - 宁波精达独立董事工作制度
JDMJDM(SH:603088)2025-08-18 11:46

宁波精达成形装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,改善公司董事会组成结构,提高决策的客观性、科学性,保护 中小股东及相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》( 以下简称《公司章程》等有关规定,制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第八条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任 ...