宁波精达(603088) - 宁波精达董事会议事规则

宁波精达成形装备股份有限公司 董事会议事规则 宁波精达成形装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 以及公司章程的规定。 第二章 组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及公司章程设立，董事会是公司的常 设机构，是公司经营决策，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公 ...