创远信科(831961) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-066 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 8《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律法规、 规范 ...