创远信科(831961) - 对外投资管理制度

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-068 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创 远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司 ...