创远信科(831961) - 内部审计制度

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 4《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确审计部与内 部审计人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理， 提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规、规范性文件 和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...