创远信科(831961) - 重大信息内部报告制度

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-078 创远信科（上海）技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、完整获取信息并履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...