圣泉集团(605589) - 圣泉集团关于取消监事会并修订公司章程暨制定、修订公司部分管理制度的公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-068 济南圣泉集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监 ...