英维克(002837) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-045 深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第五届董事 会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司董事会审议同 意选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第五 届董事会非独立董事；同意选举田志伟先生、严 ...