英维克(002837) - 战略发展委员会工作制度（2025年8月）

深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为增强深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市英 维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...