英维克(002837) - 独立董事工作制度（2025年8月）

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半 数 ...