英维克(002837) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《公 司章程》规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合 格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》及《上市规则》等的相关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会行政处罚； （三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 ...