英维克(002837) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 二○二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 4 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 7 | | 第五章 | 附 则 10 | 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他现行有关法律法规和《深圳市英维克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由 9 ...