英维克(002837) - 内部控制制度（2025年8月）

深圳市英维克科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英维克科技股份有限公司(简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作》"）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度内部控制，是由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责。 第四条 制度适用于公司及其控股子公司。 深圳市英维克科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月） 第二章 内部控制的内容 第五条 公司内部控制制度应充分考虑以下要素： （一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 （二）风险 ...