四方达(300179) - 董事会决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-047 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 6 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知。本次会议于 2025 年 8 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事方睿、单崇新、杜 海波以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员以及拟聘任的董事列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董 事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...