四方达(300179) - 独立董事工作制度（2025年8月）

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会 结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置战略、审计、薪酬与考核委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 ...