四方达(300179) - 董事会战略与投资决策委员会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资决策委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事 会按照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投融资决策、可持续发展和ESG（环境、社会责任和治 理）等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...