四方达(300179) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）公司董事会秘书为自然人,无须持有公司股份； （二）具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （三）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的 ...