新雷能(300593) - 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第八次专门会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召 开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席 独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2025年7月31日 以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有 效。 二、会议审议情况 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 报告期内，公司募集资金的存放、使用与管理合法、合规，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 ...