新雷能(300593) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-050 北京新雷能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月15日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会 议，分别审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的 依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司 运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、 规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时， 公司新制定 ...