新雷能(300593) - 独立董事专门会议工作细则

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 独立董事制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三 ...