新雷能(300593) - 董事会议事规则

北京新雷能科技股份有限公司 董事会议事规则 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； 第一章 总则 北京新雷能科技股份有限公司 第一条 为了规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京新雷能科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司常设机构，时股东会决议的执行机构，是公司的经营 决策和业务领导机构，由股东会选举产生，对股东会负责，依照《公司章程》的 规定行使如下职权： 董事会议事规则 (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...